Trong xã hội đương đại này hôm nay trên đất nước của chúng ta có nhiều kẻ muốn kiếm tiền vừa nhanh vừa nhiều nên đã sẵn sàng bán rẻ lương tâm cho quỷ dữ, vì lợi ích của bản thân mà chà đạp lên lợi ích của người khác, thích làm giàu bất chính, cướp của người khác làm của mình.
Vừa qua ban biên tập STARBEAUTY chúng tôi nhận được đơn tố cáo của nữ doanh nhân T.T.L.H trình báo về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của người khác của đối tượng có tên là MAI THỊ HOA,( số CMND 197329756 cấp ngày 21/04/2017 nơi cấp CA Quảng trị ) là giám đốc công ty TNHH Thiên Tâm Phúc – MST 3101075511, trụ sở công ty tại 54 Lê Quý Đôn, Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình, cửa hàng giới thiệu sản phẩm của công ty tại 39 Nguyễn Trãi, thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị, ĐTDD 0784139777 – 0917920789.
Theo những gì tổ phóng viên chúng tôi điều tra được thì vào ngày 03/03/2023, nữ doanh nhân T.T.L.H đã gặp và quen ông Nguyễn văn Thỉnh sinh ngày 20/04/1973, CCCD số 030073008697 do CA Hải Dương cấp, cư trú tại Hoàng Tân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, ĐTDD 0983295636. Với sự kết nối của ông Nguyễn văn Thỉnh, nữ doanh nhân T.T.L.H đã gặp bà MAI THỊ HOA.
Sau nhiều lần tiếp xúc và tạo được sự tin tưởng giữa đối tượng tên MAI THỊ HOA và nữ doanh nhân T.T.L.H, bà Hoa đã tự nhận là người có nhiều mối quan hệ, có khả năng kêu gọi được nguồn tiền cho vay đối với các dự án, đối tượng này cũng liên tục yêu cầu nữ doanh nhân T.T.L.H chuyển tiền để lo lót các chi phí hoàn tất thủ tục để được nhận tiền vay từ các quỹ.
Để tăng tính thuyết phục cho các lần yêu cầu nữ doanh nhân T.T.L.H chuyển tiền, đối tượng tên Hoa thường đưa các thông tin như cần thêm tiền để nộp phí thủ tục, hoặc nộp thêm để được giải ngân nhanh..v.v.. và luôn yêu cầu chuyển gấp để được giải ngân sớm. Vì đã tin tưởng nhau nên nữ doanh nhân T.T.L.H nộp tiền, đi theo đối tượng tên Hoa tới các ngân hàng để làm thủ tục. Tính từ lúc chuyển tiền lần đầu tiên, tổng cộng nữ doanh nhân T.T.L.H đã có 18 lần chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng tên Hoa với tổng số tiền là 325.000.000vnd ( ba trăm hai nhăm triệu đồng chẵn) – có tài liệu chứng từ kèm theo.
Ngày 29/03/2023 đối tượng tên MAI THỊ HOA nói với nữ doanh nhân T.T.L.H rằng tiền đã chuyển vào tài khoản công ty và cho nữ doanh nhân T.T.L.H xem ảnh chụp màn hình điện thoại với tin nhắn của ngân hàng rằng bà Hoa đã chuyển khoản 1.700 tỷ đồng đến tài khoản công ty Hamec của tôi, số dư còn lại trong tài khoản của bà Hoa còn 4.932 tỷ đồng khiến nữ doanh nhân T.T.L.H phải ngồi tại ngân hang Techcombank chờ tiền để rút từ 13h đến tận 19h nhưng không thấy gì cả.
Khi bị nữ doanh nhân T.T.L.H chất vấn, đối tượng tên MAI THỊ HOA dung nhiều lý do rằng: tiền đang bị thanh tra, kiểm tra, rồi tiếp tục yêu cầu vị nữ doanh nhân này đưa thêm tiền để lo lót thủ tục. Do quá tin tưởng và không nghi ngờ nên nữ doanh nhân T.T.L.H đã đưa them tiền cho bà Hoa nhưng hóa ra đó là chiêu trò của đối tượng tên MAI THỊ HOA nhằm tạo dựng lòng tin để chiếm đoạt tiền của nữ doanh nhân T.T.L.H.
Sau lần cuối cùng lừa tiền của nữ doanh nhân T.T.L.H trót lọt, đối tượng tên MAI THỊ HOA luôn trốn tránh, không nghe điện thoại, chặn tin nhắn, không trả lại tiền, cho đến thời điểm hiện tại phóng viên chúng tôi gọi điện vào số máy của bà Hoa cũng không liên lạc được.
Mở rộng điều tra, tổ phóng viên chúng tôi cũng được biết nạn nhân của sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà đối tượng tên MAI THỊ HOA gây ra không chỉ có nữ doanh nhân T.T.L.H mà còn có một số người khác điển hình như:
- Anh Thu cũng ở Hà Nội ( sđt 0919381189 ) và nhiều người khác nữa…
Căn cứ vào luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam thì: Theo quy định tại Điều 175 Bộ Luật hình sự 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018) thì: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
- a) Có tổ chức;
- b) Có tính chất chuyên nghiệp;
- c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
- d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
- e) Tái phạm nguy hiểm.
- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:
- a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
- b) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
- Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.
- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Như vậy, theo quy định này thì hình phạt áp dụng đối với người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là:
– Đối với trường hợp thuộc cấu thành cơ bản: Người phạm tội có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
– Đối với trường hợp thuộc cấu thành tăng nặng: Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 02 năm đến 20 năm.
Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Qua trao đổi với phòng An ninh mạng và phòng – chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phòng PC03 Bộ Công an chúng tôi được biết cơ quan công an đang tập trung chú ý đến những đối tượng khả nghi giống như đối tượng tên MAI THỊ HOA, đang rà soát khoanh vùng đối tượng để tiến hành bắt giữ và truy tố những kẻ lợi dụng sự tin cậy của người bị hại chiếm đoạt tài sản tiền bạc của họ ra trước pháp luật. Chiểu theo quy định trong khoản 3 điều 175 bộ luật hình sự 2015 (mà chúng tôi đã cho trích dẫn ở trên ), những kẻ phạm tội lừa đảo giống như MAI THỊ HOA sẽ bị phạt tù từ 5 đến 12 năm, nếu thủ phạm cố tình trốn tránh, không chịu bồi hoàn thiệt hại cho nạn nhân thì sẽ bị tăng nặng hình phạt.
Nhân đây, ban biên tập chúng tôi cũng khuyến cáo quý độc giả STARBEAUTY cần cảnh giác trước mọi lời đường mật và vẻ ngoài hào nhoáng của các đối tượng xa lạ, nhưng ai đang bị thiệt hại vì hành vi lừa đảo của đối tượng giống như MAI THỊ HOA thì cần làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng để được giúp đỡ bảo vệ quyền lợi chính đáng cùng có cơ hội lấy lại tài sản đã bị lừa đảo chiếm đoạt của mình.
Phan Cao